Fraude pe eBay produse de romani in valoare de 20 milioane USD

Procurorii DIICOT efectueaza, joi dimineata, 117 perchezitii domiciliare pe raza municipiilor Bucuresti, Craiova, Targu Jiu, Timisoara, Ramnicu-Valcea, Zimnicea, Alexandria, Resita si Pitesti, pentru prinderea membrilor a trei grupari transfrontaliere, specializate in comiterea de fraude informatice pe site-urile de comert electronic, ce au produs un prejudiciu de aproximativ 20 milioane USD.

La sediul DIICOT urmeaza a fi conduse aproximativ 90 de persoane, fata de care s-a inceput urmarirea penala pentru savarsirea infractiunilor de frauda informatica, constituire a unui grup infractional organizat si inselaciune in conventii cu consecinte deosebit de grave.

Potrivit DIICOT, in sarcina inculpatilor s-a retinut ca, in perioada anilor 2009-2011, prin postarea unor anunturi fictive de vanzare a unor bunuri inexistente in realitate (autoturisme, motociclete, ambarcatiuni usoare, produse electronice), au indus si mentinut in eroare mai multi cumparatori on-line, in cadrul platformelor de comert electronic www.eBay.com si www.craigslist.org, carora le-au fost transmise informatii false cu privire la realitatea anunturilor, modalitatea de achizitie, plata produselor si identitatea vanzatorului.

Sumele de bani platite de persoanele inselate au fost colectate din strainatate (cel mai adesea de pe teritoriul SUA) cu folosirea de identitati false de catre membrii grupului si mai apoi retransmise in Romania prin intermediul transferurilor rapide.

In aceasta modalitate au fost induse in eroare aproximativ 1.000 de victime, valoare prejudiciului fiind de aproximatov 20 milioane USD.

Cauza a fost instrumentata impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul DCCO – Serviciul de Combatere a Criminalitatii Informatice, BCCO Craiova si SCCO Gorj, iar suportul tehnic al operatiunii a fost asigurat de catre Directia de Operatiuni Speciale din cadrul IGPR si DGIPI.

In documentarea informativ-operativa a cauzei, procurorii DIICOT au colaborat cu ofiterii US Secret Service si FBI din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucuresti.